Strona główna » Kolejna karuzela VAT wykryta przez zachodniopomorską KAS

Kolejna karuzela VAT wykryta przez zachodniopomorską KAS

by Daniel SZYSZ

Kolejna karuzela VAT wykryta przez zachodniopomorską KAS

Dzięki współpracy zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Policji i Prokuratury zlikwidowano karuzelę VAT.
Zajęto ponad 1 mln zł pochodzących z wyłudzeń skarbowych.

Na trop oszustwa wpadli analitycy z Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie (ZUCS) przy współpracy z pracownikami komórki organizacyjnej Szefa KAS ds. STIR. Na podstawie danych z systemów analityczno-informatycznych w precyzyjny sposób zidentyfikowali oszustwo skarbowe i ujawnili grupę przestępczą dokonującą wyłudzeń VAT o wysokiej wartości. Nielogiczność danych w składanych deklaracjach wskazywała, że podejrzane spółki prowadziły działalność gospodarczą w oderwaniu od zasad rynkowych.

Pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (KWP) i Prokuraturą Krajową – Zachodniopomorskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie podjęli działania wobec całej grupy podmiotów zaangażowanej w karuzelę VAT.

Mając zebrane informacje przeprowadzono jednoczesne działania na terenie 3 województw – zachodniopomorskiego, śląskiego i mazowieckiego. Funkcjonariusze Policji dokonali przeszukań, a pracownicy ZUCS w Szczecinie wszczęli kontrole celno-skarbowe.

Zabezpieczeniem przyszłych zobowiązań są środki finansowe na rachunkach bankowych wytypowanego podmiotu ponad 1 mln złotych (blokada STIR). Blokady dokonano decyzją Szefa KAS.
Spółki objęte blokadą STIR zostały wykreślone z rejestru VAT.

Szacowane uszczuplenia to co najmniej 5,5 mln zł.

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Krajowa Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji
w Szczecinie

***************

zdjęcia zrobione w biurze/apartamencie prezesa jednej ze spółek

zdjęcia zrobione w biurze/apartamencie prezesa jednej ze spółek

zdjęcia zrobione w biurze/apartamencie prezesa jednej ze spółek

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie



eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci
Verified by MonsterInsights