Przerwany łańcuch wyłudzeń podatkowych
Osiem firm z Polski i Czech uczestniczyło w łańcuchu wyłudzeń podatku VAT.
Prowadzone śledztwo ma związek z wystawianiem nierzetelnych faktur oraz praniem pieniędzy.
Oszuści narazili Skarb Państwa na straty ok 6 mln zł.
Blokada na rachunkach bankowych 1,7 mln zł.
Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przerwała łańcuch wyłudzeń podatkowych.
Analiza przepływu dokumentów i środków finansowych między firmami wykazała, że podmioty zajmujące się obrotem biomasą nie płaciły podatków. Od stycznia 2021 r. dzięki fikcyjnym transakcjom podmioty zaangażowane w proceder uniknęły zapłacenia około 6 mln zł.
Po weryfikacji dokumentów przez KAS wytypowano podmioty dokonujące wyłudzeń skarbowych oraz piorące pieniądze. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, Policji i Straży Granicznej przeprowadzili równoczesne przeszukania w 24 lokalizacjach na terenie pięciu województw – pomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, małopolskiego i wielkopolskiego.
Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie wszczął kontrolę celno-skarbową w jednej ze spółek, która wykazała fikcyjne nabycia od tzw. „znikających podatników”.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej dokonał blokad rachunków bankowych podmiotów zaangażowanych w przestępczy proceder na łączną kwotę 1,7 mln zł
Podmioty zaangażowane w tę nielegalną procedurę
Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.
Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie
