KAS i CBŚP zatrzymały 10 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej, która wyłudzała VAT oraz organizowała gry hazardowe w internecie

Zachodniopomorska i warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) przeprowadziły działania, w wyniku których zatrzymano 10 osób powiązanych z grupą przestępczą organizującą nielegalne gry hazardowe, w tym internetowe loterie.  – Zatrzymany to m.in. znany youtuber Budda – W wyniku akcji zabezpieczono ponad 90 milionów złotych znajdujących się na rachunkach bankowych, luksusowe samochody, sztabki złota oraz gotówkę.

BUDOWA TERMINALA KONTENEROWEGO W ŚWINOUJŚCIU JEST ABSOLUTNYM PRIORYTETEM POLSKIEGO RZĄDU.

W akcji uczestniczyło około 60 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z KAS. Postępowanie toczy się na podstawie zawiadomienia złożonego przez KAS do Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Grupa przestępcza zajmowała się wyłudzeniami podatku od towarów i usług (VAT) oraz organizacją nielegalnych gier hazardowych w internecie.

Akcja na terenie trzech województw. Zatrzymano 10 osób

Operacja została przeprowadzona na terenie województw mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego. W jej trakcie funkcjonariusze KAS i CBŚP zatrzymali osoby podejrzane o czerpanie korzyści finansowych z nielegalnej działalności oraz przeszukali miejsca związane z ich przestępczą działalnością. Zatrzymani to m.in. znany youtuber Budda. W wyniku przeszukań zabezpieczono obszerny materiał dowodowy, w tym dokumentację księgową i elektroniczną.

Blokada 90 mln zł na rachunkach bankowych oraz konfiskata mienia

Dzięki współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, na rachunkach bankowych osób i firm powiązanych z grupą przestępczą zablokowano ponad 90 milionów złotych. Ponadto, służby zabezpieczyły 51 samochodów o łącznej wartości ponad 38 milionów złotych oraz nieruchomości o szacunkowej wartości 30 milionów złotych. Wśród skonfiskowanego mienia znalazły się również sztabki złota oraz gotówka.

PROSZĘ O JEDNO: NIE ZASYPCIE TUNELU DO ŚWINOUJŚCIA.

Podsumowanie akcji KAS i CBŚP

Skuteczna akcja Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji stanowi istotny cios w struktury zorganizowanej przestępczości gospodarczej. Dzięki działaniom organów ścigania zablokowano znaczne środki finansowe i uniemożliwiono dalsze funkcjonowanie grupy przestępczej. Śledztwo trwa, a zatrzymani mogą usłyszeć poważne zarzuty związane z wyłudzeniami VAT oraz organizacją nielegalnego hazardu.

Zachowanie ścisłej współpracy między służbami oraz skoordynowane działania na terenie trzech województw przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia operacji.